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抽丝剥茧 揭露诈骗团伙伪装面纱 张家界公安机关破获“5·22”特大跨国电信网络诈骗案

投稿部门:警察公共关系科 投稿人: 文章来源:警察公共关系科 发布时间:2017-08-25 17:04 访问量:1527

张家界市公安局召开“5·22”特大跨国电信网络诈骗案新闻发布暨表彰大会

张家界市公安局召开“5·22”特大跨国电信网络诈骗案新闻发布暨表彰大会

利用冒充银行客服人员、执法人员,以信息泄露、涉案等为由骗取群众财物…… 近日,张家界警方成功侦破“5.22”特大跨国电信网络诈骗案,这是张家界市公安机关跨境侦办的第一起刑事案件。经侦查,该诈骗团伙作案区域主要集中在山东、江苏等地,涉嫌实施了邹某某被诈骗案、丁某某被诈骗案等多起案件,其中单笔最大涉案金额为邹某某被诈骗189.5万元。 8月25日,张家界市公安局召开“5·22”特大跨国电信网络诈骗案新闻发布会,揭穿了这个跨境诈骗团伙的伪装面纱。

对专案组民警进行表彰

对专案组民警进行表彰

 

 

对专案组民警进行表彰

新闻发布会进行网络直播

新闻发布会进行网络直播

案件回顾

2016年下半年以来,张家界市公安机关陆续接到群众报警,称有人冒充执法人员诈骗钱财。市局刑侦支队迅速开展专案侦查,通过对案件涉及的资金流、信息流、人员流等综合研判,合成作战,初步查明该犯罪窝点在印尼等东南亚国家,及其作案方式和成员结构,遂即向上级公安机关报告。各级公安机关领导对此案高度关注,公安部、省公安厅将该案列为挂牌督办案件。公安部刑侦局局长杨东,副局长陈士渠多次组织专题研究协调。在公安部的统一指挥下,湖南省成立了“5.22”专案侦查指挥部,由省公安厅副厅长李介德任指挥长,省厅刑侦总队总队长赵剑,张家界市政府副市长、市公安局局长谢振华,省厅刑侦总队副总队长蒋有为,张家界市公安局副局长刘余任副指挥长,从省公安厅刑侦总队和张家界市公安局、慈利县公安局抽调精干力量组成联合专案组开展工作,由慈利县公安局为主具体承办。

押解行动

押解行动

诈骗伎俩

“魔”高一尺:以话务诈骗为手段,将犯罪窝点设立在境外;分级分工,组织严密,编排“剧本”为诈骗行为进行掩护。

“我是某银行客服,您是XXX(先生\女士)吧,您名下的信用卡在XX年XX月XX日在某地使用消费,怀疑您的个人信息已泄露……我们已经通过自动报警系统报警,稍后会有执法人员跟您联系……您好,我们是某某单位执法人员,某银行报警称你的个人信息遭泄露,希望你配合我们调查……”

以上这段煞有其事的话,并非是电视、电影里的“台词”,而是在“5·22”案中警方抓获的电信诈骗团伙内部“话务员”的诈骗台词。

该犯罪团伙采取公司化运作,形成由主要犯罪嫌疑人集中控制,下设三级“话务组”分工负责,专人负责提供非法获取的公民个人信息,将诈骗过程按照不同情况进行分类交由不同层级的话务员进行具体操作,形成了一个分工协作,组织严密的犯罪链条。

林某某是诈骗窝点的负责人并管理三线话务员,在印尼租赁房屋后,由邝某某招揽人员进行犯罪实施前的准备工作,并对二线话务员进行管理。由李某某将非法获取的公民信息资料,分发给负责管理的一线话务员的刘某某,并由一线话务员冒充某市银行工作人员给受害人拨打电话,谎称他们名下的信用卡透支,需要及时还款,否则将会强制划扣其名下银行账户资金还款。如受害人不相信,嫌疑人就会在电话中套取受害人身份信息和银行卡使用情况,告知其身份信息已泄露,需要报案处理,并继续冒充银行工作人员称已在网上帮受害人进入自动报警系统报警,请等候执法部门工作人员电话。在初步取得受害人信任后,由邝某某负责管理的二线话务员,冒充执法部门工作人员,以受害人的银行账户涉嫌贩毒洗钱等违法犯罪,要求将其名下银行卡内的资金转入所谓的“安全账户”进行公证,以示清白。如受害人不按照其要求操作,由林某某负责的三线话务员就冒充执法部门工作人员,通过发送自制的虚假《刑事逮捕令》、《冻结管制令》,继续诈骗受害人钱财。

诈骗伎俩

侦办过程

“道”高一丈:四省携手,协同侦查,共商谋略,跨境开展深度合作,统一合围网“鱼”。

接到报警后,张家界警方迅速展开前期侦查,并成立专案组,顺线追踪发现案件的涉案地可能在境外,通过对案件涉及的资金流、信息流、人员流向等情况,确定该犯罪窝点在印度尼西亚。专案组及时将情况逐级上报至省公安厅、公安部。并在公安部刑侦局组织下,会同天津、吉林、四川等涉案地警力组成联合工作组,前往印度尼西亚开展工作。到达印度尼西亚后,联合工作组随即展开案件侦办工作,四地警方达成共识,及时交换情报,切磋会商,联合侦办案件。7月29日晚,在我国驻印尼使馆警务联络官的全力协调及印尼警方的支持下,警方在雅加达、泗水、巴厘岛、巴淡岛四地同时对涉案窝点开展集中收网行动,一举捣毁该地区诈骗窝点,张家界警方抓获涉案24名犯罪嫌人,缴获大量作案工具,于8月4日顺利押解回慈利县公安局。

押解行动

押解行动

抓捕现场

 

警方提醒

随着公安机关打击电信网络诈骗犯罪的深入开展,此类犯罪屡遭打击,犯罪分子也在不断变换作案手段。冒充执法人员类的电信网络诈骗主要有四个步骤:第一步,犯罪分子选定作案对象,利用非法渠道获取诈骗对象的姓名、身份证号、家庭住址、工作单位、手机号码等公民个人信息;第二步,通过拨打受害人电话与其接触,冒充执法人员告知受害人名下银行卡,或者使用电话涉及违法犯罪,使受害人深信不疑,并要求受害人提供准确的银行存款信息;第三步,要求受害人将银行内合法存款转入所谓的“安全账户”进行公证;第四步,获取钱财后在异地,异国取现。此类犯罪侦破难点在于很多受害人因为担心名誉受损、隐私暴露,往往不会报案,这给公安机关侦查破案、调查取证、追缴赃款等工作带来极大的困难。

同时,犯罪集团可通过某些不法软件伪装成银行客服、执法机关电话号码,甚至可以制造相应的背景声迷惑群众,使受害者一步步陷入圈套。

公安机关希望广大群众,如遇到电信网路诈骗,应第一时间拨打110报警,并向公安机关提供相关证据,最大限度地为破案提供线索,尽快将犯罪嫌疑人绳之以法。